Prigoljufali naj bi si več kot dva milijona evrov
Celjski kriminalisti so zaključili dlje časa trajajočo in obsežno preiskavo s področja gospodarske kriminalitete. Na pristojno državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin. (SŠol)
Ovadili so dve pravni osebi in kar 11 fizičnih oseb iz Celja, Ljubljane, Maribora in Novega mesta. 4 ovadbe osebe so tudi iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
»Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci od leta 2018 do leta 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od Finančne uprave RS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist,« so sporočili iz celjske policije. Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
